Um tribunal federal dos EUA sentenciou o cidadão chinês Jingliang Su a 46 meses de prisão e determinou o pagamento de restituição depois que ele se declarou culpado de conspirar para operar um negócio ilegal de transmissão de dinheiro que lavou cerca de US$36,9 milhões de 174 vítimas nos EUA. Promotores do DOJ detalharam o uso de sites de negociação falsos, contatos em aplicativos de namoro e contas de fachada nos EUA para converter fundos roubados em stablecoins e transferir os lucros para o exterior.

O Departamento de Justiça dos EUA anunciou que Jingliang Su recebeu sentença de 46 meses de prisão federal e restituição após sua confissão de culpa por conspiração para operar um negócio de transmissão de dinheiro sem licença ligado a golpes de investimento em criptomoedas em grande escala. Os promotores atribuíram aproximadamente US$ 36,9 milhões em perdas à rede de lavagem, que teve como alvo 174 vítimas nos EUA por meio de operações baseadas no Camboja comumente descritas como esquemas de pig‑butchering. Investigações revelaram um modelo de fraude integrado: os perpetradores empregavam plataformas de negociação on‑line falsas, cultivavam vítimas via aplicativos de namoro e iscas românticas, e usavam contas bancárias nos EUA e entidades de fachada para converter fundos contaminados em stablecoins. Os fundos eram então encaminhados para centros de golpe no exterior. O DOJ enfatizou a aplicação coordenada da lei e a interrupção de crimes financeiros, observando que a sentença reflete esforços para degradar a infraestrutura global de golpes e dissuadir facilitadores que possibilitam a lavagem transfronteiriça. O caso destaca desafios contínuos em rastrear fluxos de criptomoedas, o papel de intermediários na lavagem de produtos de fraude complexos e o foco dos EUA em processar aqueles que constroem e sustentam redes ilícitas de transmissão.