Uma denúncia do Departamento de Justiça (DOJ) afirma que um esquema de roubo de identidades de longa duração teria sido usado para obter aproximadamente US$ 800 mil em benefícios federais. Os promotores também alegam que a mesma conduta envolvia fraudes com passaporte e com serviços de saúde vinculados às informações roubadas.

Um processo criminal federal anunciado pelo Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova York acusa um nacional dominicano de ter operado, por vários anos, uma estrutura voltada ao roubo de identidades com o objetivo de obter fraudulentamente benefícios do governo que somariam cerca de US$ 800 mil. De acordo com as alegações da queixa, o réu teria usado identidades roubadas para solicitar e receber auxílios governamentais e, em seguida, empregado as informações adulteradas para ocultar o esquema e mantê-lo em funcionamento ao longo do tempo. A acusação sustenta ainda que o roubo de identidades não teria se limitado a benefícios: os promotores afirmam que também houve fraude relacionada a passaportes e fraude ligada a pagamentos ou serviços de saúde, ambas associadas às mesmas informações furtadas. O caso evidencia que o roubo de identidades pode ser combinado com programas de benefícios, indo além de contas financeiras. Além disso, as vítimas frequentemente enfrentam danos em cadeia quando seus dados são usados para abrir processos, comprovar elegibilidade ou documentar participação em programas, o que pode gerar complicações burocráticas e repercussões potencialmente significativas em registros de crédito, documentação ligada à imigração e também em registros relacionados a saúde. Ao agir no âmbito federal, o DOJ ressalta que esse tipo de crime de identidade pode ser tratado e processado como fraude federal e como crime de identidade, especialmente quando conectado a múltiplas categorias de benefícios e serviços.