DOJ apreende tickmilleas.com ligado ao complexo fraudulento Tai Chang em Mianmar
O Departamento de Justiça anunciou a apreensão do domínio web tickmilleas.com, que, segundo investigadores federais, era usado pelo complexo de golpes Tai Chang (também conhecido como Casino Kosai) em Mianmar para operar fraudes de investimento em criptomoedas que tinham como alvo vítimas nos EUA. A declaração juramentada afirma que o site se passava por uma plataforma de negociação, exibia saldos e retornos falsificados e coagiu usuários a baixar aplicativos maliciosos de golpe; as autoridades e grandes empresas de tecnologia agiram para desarticular a infraestrutura.
O Departamento de Justiça divulgou a apreensão de tickmilleas.com depois que investigadores vincularam o domínio a um complexo de golpes Tai Chang com sede em Mianmar que operava os chamados esquemas de investimento em criptomoedas "pig‑butchering". Segundo o afidávit do DOJ, o site imitou uma plataforma de negociação legítima e apresentou às vítimas saldos de conta falsificados e retornos inflacionados para induzir novos investimentos. Visitantes eram frequentemente incentivados a instalar aplicativos móveis que funcionavam como parte da cadeia de pagamentos e de lavagem de dinheiro do esquema. A apreensão segue esforços coordenados de interrupção com empresas privadas de tecnologia e outras agências de aplicação da lei; Google, Apple e Meta auxiliaram removendo apps e contas sociais vinculadas ao complexo. O DOJ enfatizou que o domínio desempenhou um papel central na solicitação e manutenção da confiança das vítimas, ao mesmo tempo em que direcionava fundos para carteiras de criptomoedas e contas internacionais. As autoridades instaram vítimas que perderam fundos a denunciar ao Centro de Denúncias de Crimes na Internet do FBI (IC3) para auxiliar os esforços investigativos e de recuperação em andamento.
Artigos relacionados
DOJ Scam Center Strike Force actions and civil forfeitures report crypto freezes/seizures topping $580M
CBI arrests Darwin Labs co‑founder Ayush Varshney at Mumbai airport in GainBitcoin probe