Europol e agências parceiras desmantelaram um esquema de investimento internacional que arrecadou cerca de €6 milhões prometendo retornos com Bitcoin, diamantes e ouro. Prisões foram efetuadas e bens apreendidos em várias jurisdições em uma ação coordenada de aplicação da lei.

A Europol e as autoridades policiais nacionais participantes anunciaram a desarticulação de uma rede internacional de fraude que operava um esquema de investimento no estilo Ponzi prometendo altos retornos com Bitcoin, diamantes e ouro. Investigadores afirmam que a operação arrecadou aproximadamente €6 milhões de investidores e utilizou uma mistura de transferências em cripto, transações de commodities físicas e empresas intermediárias para ocultar o fluxo de fundos. Foram realizadas operações coordenadas de buscas e prisões em vários países, e as autoridades apreenderam criptomoedas, ativos físicos e registros financeiros para apoiar processos em curso e a recuperação de bens. A Europol destacou a cooperação transfronteiriça e o intercâmbio de informações como essenciais para rastrear o movimento dos proventos e identificar facilitadores que permitiam a conversão entre ativos digitais e físicos. A ação ressalta o crescente foco europeu em redes criminosas que misturam cripto e commodities tradicionais para perpetrar fraudes de investimento, e as forças de segurança sinalizaram esforços contínuos para perseguir tanto os operadores quanto os facilitadores da lavagem de dinheiro, ao mesmo tempo em que aconselham o público a ter cautela com oportunidades de investimento não solicitadas e táticas de venda de alta pressão.