Um réu de 22 anos, Evan Tangeman, se declarou culpado por seu papel em uma operação de engenharia social que atuou em vários estados e roubou cerca de US$ 263 milhões em criptomoedas de vítimas nos EUA. O acordo de confissão afirma que Tangeman ajudou a lavar pelo menos US$ 3,5 milhões, e uma denúncia substitutiva tornada pública trouxe à tona réus adicionais e acusações relacionadas ao RICO.

Evan Tangeman, 22 anos, se declarou culpado no Escritório do Procurador dos Estados Unidos para o Distrito de Columbia por participar de uma ampla operação de engenharia social que fraudou vítimas em aproximadamente US$ 263 milhões em criptomoedas. Segundo a confissão, Tangeman atuou como lavador de dinheiro para o empreendimento, convertendo e movimentando pelo menos US$ 3,5 milhões em nome do grupo por meio de uma série de carteiras de criptomoedas e contas intermediárias. O caso se ampliou: uma segunda denúncia substitutiva tornou públicas acusações adicionais e acrescentou acusações ligadas a racketeering (RICO) e atividade criminosa coordenada entre jurisdições. Os promotores dizem que o esquema usou falsificação de identidade, acesso fraudulento a contas e transferências em camadas para ocultar os lucros e frustrar a recuperação pelas vítimas. O Departamento de Justiça enfatizou a colaboração com parceiros estaduais e federais e o trabalho investigativo em curso para identificar participantes adicionais, recuperar ativos quando possível e mitigar o uso ilícito de plataformas de moeda digital. A determinação da pena, os processos de restituição e a contínua identificação de conspiradores foram apontados como elementos ativos da acusação.