Autoridades federais tornaram públicas acusações contra Inwoo “Tony” Kim e Daniel Lee por um esquema de uma década que supostamente roubou cerca de US$ 120 milhões do Medicare e do Medicaid. A denúncia alega que os homens pagaram propinas em dinheiro e com cartões‑presente, cobraram por serviços desnecessários ou não prestados e usaram contas de fachada para lavar os lucros.

Uma queixa apresentada no Brooklyn acusa dois moradores de Queens, Inwoo “Tony” Kim e Daniel Lee, de operar uma extensa fraude na área da saúde que, segundo investigadores, gerou cerca de US$ 120 milhões em cobranças ilícitas ao Medicare e ao Medicaid. Segundo o Departamento de Justiça e agências parceiras, os réus recrutavam e induziam beneficiários com pagamentos em dinheiro e cartões‑presente para obter prescrições e serviços de cuidado diurno para adultos, e então apresentavam reivindicações por tratamentos e medicamentos médicamente desnecessários ou não prestados. O suposto esquema envolvia coordenação entre farmácias, clínicas e serviços de transporte, com reivindicações infladas ou fabricadas para maximizar reembolsos. Os recursos teriam sido supostamente sacados em dinheiro e movimentados por meio de contas de fachada e condutos empresariais para ocultar origens e beneficiários. A investigação foi liderada pelo DOJ com apoio do HHS‑OIG, FBI e IRS‑CI, destacando a abordagem multiagências para fraudes complexas em programas de saúde. As autoridades enfatizam os potenciais danos às populações vulneráveis e à integridade dos programas, e os promotores sinalizaram a busca agressiva por confisco de bens e responsabilização de facilitadores e provedores de serviços ligados ao esquema.