A polícia de Mumbai, Divisão de Delitos Econômicos, prendeu um diretor de uma empresa de auditoria forense acusado de desviar criptomoedas apreendidas avaliadas em cerca de ₹30 crore ligadas à fraude GainBitcoin de 2018. As autoridades alegam que o acusado teria transferido os ativos digitais para exchanges e carteiras privadas em vez de preservá‑los para a investigação.

A Economic Offences Wing em Mumbai prendeu um diretor de uma empresa de auditoria forense em meados de janeiro de 2026 em conexão com alegações de que criptomoedas apreendidas no valor de aproximadamente ₹30 crore foram desviadas indevidamente durante a investigação de longa duração sobre a fraude GainBitcoin. A polícia alega que o acusado transferiu ativos digitais apreendidos para exchanges privadas ou carteiras pessoais em vez de assegurá‑los em custódia aprovada pela corte ou em contas controladas pelo Estado, complicando assim os esforços de recuperação e ampliando o escrutínio sobre como as autoridades e os custodantes nomeados lidam com provas em cripto. A prisão é um desenvolvimento significativo no caso GainBitcoin de 2018 — um dos primeiros e mais proeminentes esquemas de Ponzi/exit com cripto da Índia — e pode levar a investigações ampliadas sobre auditores, custodantes e intermediários que lidaram com os ativos cripto apreendidos. Espera‑se que os promotores examinem registros de transações, logs de exchanges e fluxos de carteiras para rastrear os fundos desviados e identificar possíveis cúmplices. O episódio suscitou pedidos por protocolos mais claros e supervisão mais rigorosa sobre o manuseio de ativos digitais apreendidos para prevenir apropriação indevida durante processos criminais.