O Departamento do Tesouro dos EUA anunciou sanções ligadas a uma rede de centros de golpes associada a fraudes de investimento em criptomoedas que teriam afetado americanos. A medida cita especificamente o senador cambojano Kok An e a infraestrutura relacionada, incluindo o complexo Tai Chang.

O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos informou que impôs sanções contra o senador cambojano Kok An e contra uma rede de centros de golpes que, segundo o órgão, está vinculada a fraudes de investimento em criptomoedas que atingem vítimas nos EUA. No comunicado, o Tesouro apontou que essa estrutura ajudaria a viabilizar esquemas fraudulentos voltados a enganar pessoas americanas e a movimentar os ganhos por canais ligados a criptomoedas. A autoridade também mencionou o complexo de golpe Tai Chang, descrevendo-o como parte da infraestrutura utilizada para sustentar a atividade criminosa e para recrutamento. As sanções têm como objetivo interromper o acesso do grupo a ativos e a sistemas financeiros, além de desestimular terceiros de oferecer apoio material às operações. O Tesouro enquadrou a ação como uma forma de tornar mais difícil para os operadores continuarem atuando, bloqueando ou limitando sua capacidade de usar rotas financeiras nos EUA e restringindo o envolvimento de comércio conectado ao país. Embora a atuação do DOJ tenha se concentrado em acusações criminais e confisco de bens, as sanções do Tesouro miram a pressão financeira, com congelamentos ou restrições a determinados relacionamentos vinculados aos indivíduos e entidades designados. O anúncio reforça a continuidade da coordenação entre agências do governo dos EUA no combate a fraudes transfronteiriças de investimentos em cripto que se valem do modelo de “centros de golpes” e de lavagem por ativos digitais.