Promotores federais apresentaram uma ação civil de perdimento buscando aproximadamente US$ 1,2 milhão em moeda digital vinculados a uma fraude de investimento online que usou uma mensagem de engenharia social do tipo "número errado". A ação no Distrito Oeste do Missouri visa interromper a lavagem de dinheiro, preservar bens para restituição e identificar carteiras controladas pela fraude vinculadas às plataformas falsas TMGM e NEEX.

Em 19 de dezembro de 2025, o Escritório do Procurador dos EUA para o Distrito Oeste do Missouri apresentou uma ação civil de perdimento contra cerca de US$ 1,2 milhão em criptomoedas apreendidas em conexão com uma fraude de investimento online e alegada lavagem de dinheiro. Segundo a queixa, os perpetradores usaram uma mensagem de "número errado" para iniciar contato, desenvolver rapport por meio de engenharia social e direcionar as vítimas para plataformas de negociação fraudulentas identificadas como TMGM e NEEX. Alega-se que as vítimas foram persuadidas a comprar criptomoedas e transferir fundos para carteiras controladas pelo grupo fraudulento, após o que os fundos foram estratificados por meio de endereços adicionais. O pedido de perdimento busca a preservação dos ativos digitais apreendidos para evitar dissipação e viabilizar a eventual restituição às vítimas. Os promotores disseram que o pedido faz parte de um trabalho investigativo mais amplo para desmantelar a infraestrutura de lavagem e identificar co-conspiradores, prestadores de serviços e carteiras intermediárias. A queixa sinaliza o uso persistente de técnicas de engenharia social em evolução para movimentar fundos e a importância contínua do perdimento civil para interromper fluxos financeiros ligados à fraude de investimento online.