A Diretoria de Execução (Enforcement Directorate) da Índia e unidades cibernéticas prenderam suspeitos-chave em operações organizadas de “prisão digital” que se passam por policiais para extorquir fundos e lavar os proventos via contas de mulas e conversões para criptomoedas. As ações incluem prisões ligadas a uma fraude de múltiplos crores contra o industrial S.P. Oswal, com apreensões de aparelhos, dinheiro em espécie e evidências de redes de lavagem de dinheiro.

Equipes da Diretoria de Execução e esquadrões cibernéticos locais em toda a Índia realizaram uma série de prisões e apreensões ligadas a grandes esquemas de extorsão de “prisão digital”, nos quais fraudadores se fazem passar por autoridades policiais ou tribunais para coagir vítimas a transferir fundos. As autoridades vincularam publicamente várias prisões recentes a um caso de grande repercussão envolvendo o industrial S.P. Oswal, alegando perdas de vários crores, bem como a outras redes organizadas que usaram centenas de contas de mula e conversões rápidas de criptomoedas para lavar produtos ilícitos. Investigadores recuperaram dispositivos móveis, documentação, dinheiro em espécie e provas eletrônicas usadas para coordenar chamadas de personificação, notificações falsificadas e roteamento de pagamentos. Autoridades afirmam que as operações combinam engenharia social com técnicas bancárias e de lavagem envolvendo ativos virtuais, o que complica o rastreamento e a recuperação. A Diretoria de Execução e a polícia estão processando suspeitos sob leis de lavagem de dinheiro e fraude e trabalham com bancos e plataformas digitais para congelar contas suspeitas e mapear cadeias de transações. Agências alertaram o público sobre táticas de personificação, pediram cautela em relação a mensagens não solicitadas supostamente de autoridades e recomendaram verificar reivindicações por meio de canais oficiais antes de efetuar pagamentos.