Um grande júri federal indiciou dois réus em um esquema que usava e-mails enganosos para visar idosos em todo o país, persuadindo as vítimas a enviar dinheiro em espécie ou depositar fundos em caixas eletrônicos de bitcoin. A acusação alega que os conspiradores arrecadaram aproximadamente US$ 26 milhões e lavaram os lucros por meio de contas bancárias e canais de criptomoedas; o caso está pendente em Pittsburgh.

Promotores federais anunciaram uma denúncia acusando dois residentes da Flórida e da Virgínia de um suposto esquema de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro de US$ 26 milhões que visava vítimas idosas em todo os Estados Unidos. De acordo com a denúncia, os conspiradores usaram campanhas de e-mail enganosas para se passar por entidades confiáveis, convencer idosos a transmitir fundos ou depositar dinheiro em caixas eletrônicos de bitcoin, e encaminhar os proventos para uma mistura de contas bancárias tradicionais e plataformas de criptomoedas para ocultar as origens. Investigadores afirmam que a rede coletou dezenas de milhões de dólares, depois fracionou e transferiu os fundos por canais domésticos e digitais para esconder a titularidade e a origem fraudulenta. As acusações, apresentadas por um grande júri federal, incluem múltiplos crimes de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro e estão sendo processadas no Distrito Oeste da Pensilvânia, em Pittsburgh. O caso ressalta o foco das autoridades no combate a fraudes híbridas que combinam táticas clássicas de phishing com lavagem baseada em criptomoedas, e permanece pendente enquanto as autoridades continuam a rastrear os fundos e identificar co-conspiradores adicionais.