Quatro residentes de Nova York foram condenados a penas de prisão variando de 57 a 79 meses após usarem identidades roubadas, passaportes falsos e documentos bancários falsificados para sacar fundos. Os réus perderam dinheiro em espécie, cheques e cartões falsificados após uma investigação realizada por várias agências federais.

Um tribunal federal anunciou sentenças em 23 de dezembro de 2025 para quatro réus de Nova York condenados em um esquema que dependia de correspondência roubada, identificações falsificadas e documentos bancários falsos para fraudar instituições financeiras. Os conspiradores usaram identidades roubadas e passaportes falsificados para abrir contas e produzir cheques e cartões falsos, permitindo saques e transferências que geraram perdas substanciais por fraude. As penas variaram de 57 a 79 meses de prisão, e o tribunal determinou o confisco de dinheiro apreendido, cheques negociados e cartões de pagamento falsificados. A investigação envolveu coordenação entre o Serviço de Inspeção Postal dos EUA, o Serviço de Segurança Diplomática do Departamento de Estado e o FBI, que rastreou a dependência da operação no furto de correspondência e na falsificação de documentos para executar o esquema. Os promotores destacaram o caso como um exemplo de como o roubo físico de identidade e a fraude documental continuam centrais em operações complexas de fraude bancária, e instaram instituições financeiras e o público a proteger a correspondência e verificar cuidadosamente documentos de identidade para prevenir ofensas semelhantes.