O Serviço Secreto dos EUA e o Escritório do Procurador dos EUA apresentaram ações de forfeiture civil buscando mais de US$ 225 milhões em criptomoedas vinculadas a uma rede de lavagem baseada em blockchain usada por golpes de confiança de investimento. As autoridades citaram centenas de milhares de transações e inúmeras vítimas no amplo esquema.

Em uma ação civil de execução significativa, o Serviço Secreto dos EUA e um Escritório do Procurador dos EUA parceiro apresentaram queixas de confisco visando mais de US$ 225 milhões em criptomoeda supostamente provenientes de uma sofisticada rede de fraude por confiança de investimento e branqueamento. A petição detalha centenas de milhares de transações em blockchain, múltiplas contas de "mulas", entidades corporativas sintéticas e esquemas de encaminhamento concebidos para obfuscar a origem e a titularidade dos fundos. Investigadores disseram que os autores encorajavam as vítimas a transferir fundos para supostos investimentos, então rapidamente convertiam os proventos em stablecoins e os roteavam por serviços de mistura e carteiras no exterior para dificultar o rastreamento. A ação civil busca congelar e confiscar saldos de carteiras alvo e infraestrutura relacionada enquanto as autoridades continuam esforços paralelos criminais e de recuperação de ativos. O documento ressalta a dependência contínua de remédios civis para interromper grandes operações de branqueamento em criptomoedas e busca recuperar fundos para possível restituição às vítimas. Autoridades enfatizaram a colaboração com parceiros internacionais, empresas de cripto e instituições financeiras para identificar intermediários e reforçar medidas preventivas contra golpes de confiança semelhantes.