Отдел по экономическим преступлениям полиции Мумбаи задержал директора фирмы по судебному аудиту, обвиняемого в присвоении конфискованной криптовалюты на сумму около ₹30 crore, связанной с мошенничеством GainBitcoin 2018 года. По версии властей, обвиняемый переводил цифровые активы на частные биржи и кошельки вместо того, чтобы сохранить их для расследования.

Отдел по экономическим преступлениям в Мумбаи арестовал директора судебно‑аудиторской фирмы в середине января 2026 года в связи с утверждениями, что изъятая криптовалюта на сумму примерно ₹30 crore была неправомерно переведена в ходе длительного расследования мошенничества GainBitcoin. Полиция утверждает, что обвиняемый переводил изъятые цифровые активы на частные биржи или личные кошельки, а не помещал их в хранение, одобренное судом, или на контролируемые государством счета, что усложнило усилия по возврату средств и усилило контроль за тем, как правоохранительные органы и назначенные хранители обращаются с криптодоказательствами. Арест является значительным развитием в деле GainBitcoin 2018 года — одной из ранних и наиболее заметных Ponzi/exit‑схем с криптовалютой в Индии — и может привести к расширению проверок в отношении аудиторов, хранителей и посредников, которые работали с изъятыми криптоактивами. Ожидается, что прокуратура изучит записи транзакций, журналы бирж и потоки кошельков, чтобы проследить переведённые средства и выявить возможных соучастников. Этот эпизод вызвал призывы к более чётким протоколам и усилению надзора за обращением с конфискованными цифровыми активами, чтобы предотвратить присвоение в ходе уголовных процедур.