Министерство юстиции продолжает публиковать обвинительные акты и сообщения об аресте активов, связанных с криптовалютными мошенничествами на миллионы и сотни миллионов долларов. Постоянное давление со стороны ведомства подчёркивает приоритеты по борьбе с крупными криптосхемами и сложными сетями отмывания денег.

Министерство юстиции активно объявляет обвинения, задержания и аресты активов, связанные с масштабными схемами мошенничества и отмывания в криптовалютах, демонстрируя устойчивый фокус на преступления высокой стоимости. Недавние пресс‑релизы Минюста описывают уголовные дела по обвинениям в wire fraud (мошенничестве с использованием каналов связи), заговоре и применении сложных методов отмывания с участием конвертируемой виртуальной валюты, фиктивных компаний и трансграничных денежных потоков. Расследования часто комбинируют инструменты против традиционных финансовых преступлений с аналитикой блокчейна и международным правовым сотрудничеством для отслеживания выручки и получения судебных разрешений на заморозку активов. Хотя часть документов отражает длительные расследования, а не исключительно новые события, суммарные действия включают дела с убытками на миллионы долларов и разрушение сетей, обслуживавших мошеннические инвестиционные платформы и схемы отмывания платежей. Представители Минюста подчёркивают, что вмешательство в роли администраторов, инфраструктурных поставщиков и точек конвертации является ключевым для уменьшения ущерба пострадавшим. Ведомство продолжает поощрять сообщения от жертв и межведомственное взаимодействие для выявления новых типологий преступлений и добивается как уголовной ответственности, так и, где возможно, возмещения ущерба.