Центральное бюро расследований Индии задержало Айуша Варшнея, сооснователя и технического директора Darwin Labs, в аэропорту Мумбаи при попытке вылета в Шри‑Ланку. Следствие утверждает, что Darwin Labs поставляла технологическую основу для многолетней мошеннической схемы GainBitcoin, повлекшей убытки на тысячи крор рупий.

Центральное бюро расследований (CBI) арестовало Айуша Варшнея, которого идентифицировали как сооснователя и технического директора Darwin Labs, в аэропорту Мумбаи при попытке покинуть страну и вылета в Шри‑Ланку. По версии следствия, Darwin Labs предоставляла критически важную технологическую инфраструктуру, использовавшуюся в схеме GainBitcoin — длительной мошеннической «инвестиционной» операции в криптовалютах, в результате которой пострадали тысячи розничных инвесторов и совокупные потери оцениваются в тысячи крор рупий. Власти описывают это задержание как первый крупный арест по многолетнему расследованию высокоценовой пирамидальной схемы, где использовались ложные обещания, поддельные интерфейсы бирж и кошельков, а также сложные корпоративные структуры для отмывания средств и уклонения от контроля. Действия CBI сигнализируют об усилении внимания правоохранительных органов к платформам и технологическим поставщикам, которые обеспечивают работу крупных криптомошенничеств; источники указывают, что следователи намерены преследовать и уголовные обвинения, и пути возврата активов, координируя действия с финансовой разведкой и международными партнёрами по мере развития дела.