Двойной гражданин Китая и Сент-Китс и Невис, Дарен Ли, был заочно приговорён к максимально возможному по закону сроку в 20 лет за ключевую роль в международном заговоре по инвестициям в криптовалюту. Ли признал отмывание по меньшей мере 73,6 млн долларов, похищенных у потерпевших; он является беглецом после бегства в декабре 2025 года и в случае поимки ему грозит трёхлетний надзор после освобождения.

Министерство юстиции США объявило, что Дарен Ли был заочно приговорён к 240 месяцам лишения свободы и трём годам надзора после освобождения за участие в международной схеме мошенничества с инвестициями в криптовалюту, осуществлявшейся из центров мошенничества в Камбодже. По данным прокуроров, Ли признал, что отмывал не менее 73,6 млн долларов, присвоенных у жертв в нескольких странах. Следователи описали сложную операцию, использовавшую поддельные веб‑сайты, контакты в социальных сетях и приманки, имитирующие романтические отношения и техническую поддержку, чтобы вынудить жертв переводить средства или передавать криптовалюту на контролируемые счета. Заговор опирался на многоуровневые международные банковские и криптовалютные переводы и подставные счета, чтобы скрыть происхождение украденных средств. Ли скрылся от правоохранительных органов США в декабре 2025 года и по‑прежнему находится в бегах; Министерство юстиции США заявило, что будет продолжать координировать действия с международными партнёрами для отслеживания и возврата средств потерпевшим и для дезорганизации физической и киберинфраструктуры центров мошенничества. Это дело подчёркивает устойчивые трансграничные проблемы в надзоре за мошенничествами с инвестициями, основанными на криптовалютах, и сетями отмывания денег.