Минюст США сообщил о вынесении приговоров 11 соучастникам за участие в заговоре с целью совершения wire fraud через «Artemis Refund Group». По данным ведомства, мошеннические возвраты и возвратные заявки привели к многомиллионным убыткам сразу у нескольких крупных онлайн-ритейлеров.

Американские прокуроры объявили результаты вынесенных приговоров участникам схемы возвратного мошенничества, которая, как утверждается, действовала через «Artemis Refund Group». В сообщении DOJ говорится, что 11 соучастников осудили за преступления, связанные с wire fraud, которые касались мошеннических возвратов и возвратных операций, нацеленных на онлайн-магазины. Обвинение утверждает, что группа использовала полученные мошенническим путем распоряжения и заявки на возврат/обмен, чтобы выводить деньги и создавать финансовые потери для крупных брендов e-commerce. По версии Минюста, суммарные убытки исчислялись миллионами долларов в нескольких компаниях, что указывает на скоординированный характер действий, а не на единичные эпизоды. Сообщается, что преступная активность опиралась на возможность запускать или оформлять возвратные процессы с использованием данных и заказов, добытых обманом, а затем конвертировать полученные возвраты в выгоду до того, как схему удастся обнаружить. В материалах дела деятельность описана как организованный заговор с распределением ролей между участниками — от исполнения до поддержания мошеннической операции. Позиция ведомства также подчеркивает, что возвратное мошенничество может быстро разрастаться, поскольку на платформах электронной коммерции возвраты и возвратные процедуры часто обрабатываются автоматизированными или частично автоматизированными системами. Выдвинув обвинения в wire fraud, прокуроры продемонстрировали, что в схеме использовались коммуникации в межштатной торговле и электронные способы для реализации и продвижения обмана. Дело, по сути, показывает, как каналы «возврат» и «возврат товара» могут становиться инструментом систематической кражи.