По данным Минюста США, международная операция с участием ФБР, полиции Дубая и Министерства общественной безопасности КНР привела как минимум к 276 арестам и к демонтажу минимум девяти центров, связанных с криптоскемами. Обвиняемые, как утверждает обвинение, включали менеджеров и рекрутеров; производство по делу велось в том числе в Южном округе Калифорнии и параллельно в других юрисдикциях.

Американские прокуроры объявили о крупной трансграничной операции, направленной против инфраструктуры мошенничества с криптовалютными инвестициями, которую, по версии следствия, использовали для привлечения граждан США. Как сообщает Минюст, скоординированные действия строились на тесном взаимодействии ФБР, полиции Дубая и Министерства общественной безопасности Китая. Следователи заявляют, что в результате операции удалось добиться как минимум 276 арестов и разобрать минимум девять мошеннических центров, связанных с предполагаемыми схемами криптоинвестмошенничества. В пресс-релизе Минюста подчеркивается, что предъявленные обвинения ориентированы на предполагаемых руководителей и рекрутеров: их обвиняют в том, что они организовывали подбор и вербовку потерпевших, управляли работой мошеннических операций и контролировали перемещение средств, полученных преступным путем. Также отмечается, что дело включает федеральные обвинения в мошенничестве с использованием проводной связи и в легализации (отмывании) денег, связанных с потерпевшими в США, при этом уголовные процедуры в нескольких юрисдикциях идут параллельно. Минюст характеризует операцию как беспрецедентную по масштабу и уровню межведомственного сотрудничества, указывая, что предполагаемая схема опиралась на организованный рекрутинг и операционное управление, а не на разрозненные эпизоды. Отдельно сообщается, что действия в Сан-Диего связаны с обвинениями, поданными в Южном округе Калифорнии, тогда как в других местах были проведены связанные аресты. В целом ведомство позиционирует этот рейд как попытку нарушить «операционный костяк» предполагаемой преступной сети и добиться ответственности для ключевых участников.