По данным DOJ, скоординированные действия помогли ликвидировать центры мошенничества с криптоинвестициями, в результате чего произведены как минимум 276 арестов. Американские прокуроры также предъявили обвинения предполагаемым менеджерам и рекрутерам в Сан-Диего по делам о мошенничестве с использованием проводных средств и заговоре с отмыванием денег, связанным с той же сетью.

Министерство юстиции США объявило о согласованном задержании, направленном против операций по мошенничеству с криптоинвестициями, которые, по версии обвинения, обманули американцев. В заявлении DOJ говорится, что в рамках этой операции были задействованы ФБР, полиция Дубая и китайские правоохранительные органы; в итоге, по меньшей мере, произведены 276 задержаний и нарушена работа мошеннических «центров», через которые, как утверждают прокуроры, осуществлялась схема. Обвинение считает, что сеть выстраивалась на основе организованного набора и управления: рекрутеры и менеджеры, по версии следствия, помогали удерживать потерпевших в системе, направлять выручку и поддерживать деятельность в нескольких локациях. В США DOJ предъявил обвинения предполагаемым менеджерам и рекрутерам в Сан-Диего. Как отмечается в релизе ведомства, им вменяются эпизоды мошенничества с использованием средств связи и заговор с отмыванием денег, что отражает позицию прокуроров: схема опиралась на коммуникационные и финансовые каналы для совершения преступлений и сокрытия незаконных доходов. Отдельно в сообщении подчеркивается международный характер расследования — аресты проводились не только в США, а разные юрисдикции связываются в одну и ту же, по утверждению DOJ, координируемую мошенническую операцию. В таком виде дело показывает, как мошенничества с «криптоинвестициями» нередко сочетают онлайн-подходы к вербовке с офшорной инфраструктурой и трансграничным правоприменением.