В рамках той же международной операции, о которой сообщал Минюст, предполагаемые мошенники использовали поддельные криптоинвестплатформы, чтобы завладеть цифровыми активами жертв. Затем, по версии ведомства, они отмывали полученные средства, задействовав участников из разных стран.

Скоординированное задержание, проведенное Минюстом, также подчеркивает, что в расследуемой схеме якобы присутствовала и отмывочная составляющая: сеть криптоинвестмошенничества действовала через так называемые «scam centers» — «схемные центры». В сообщении говорится, что жертвам, многие из которых находились в США, якобы внушали необходимость перевести криптовалюту на платформы, контролируемые обвиняемыми. Отдельно отмечается роль обманной модели «инвестплатформы»: она должна была быстро превратить первоначальное доверие в фактические переводы криптоактивов. После получения средств, как утверждает Минюст, участники, по версии следствия, предпринимали меры, чтобы скрыть происхождение и конечное местонахождение денег. В релизе указывается, что для этого использовались международные перемещения и другие действия, призванные затруднить отслеживание следов. Минюст описывает операцию как организованное трансграничное предприятие, где участники в разных локациях якобы обеспечивали этапы мошеннического процесса. Отдельно ведомство сообщает, что в ходе масштабного рейда было произведено как минимум 276 арестов, а также предъявлены обвинения предполагаемым руководителям и рекрутерам. Таким образом, по замыслу сообщения, дело выходило за рамки действий одного человека или изолированной компрометации аккаунта. Соединяя, как утверждается, вербовку и навязывание жертвам поддельных платформ с дальнейшими шагами по отмыванию после отправки средств, Минюст показывает типовую связку в криптоаферизме: социальная инженерия для получения переводов, а затем быстрые попытки вывести похищенное и скрыть его следы.