Отдел по борьбе с организованной преступностью провёл скоординированные обыски и аресты на Крите, в Аттике и Игуменитсе в рамках расследования многоуровневой Ponzi‑схемы в криптоинвестициях. По данным следствия, мошенники вербовали инвесторов через постановочные презентации, агрессивный SMM и собственные торговые платформы, а выручку отмывали через офшоры и конвертируемые криптокошельки.

По данным греческих властей, подразделение по борьбе с организованной преступностью на Крите провело серию согласованных обысков и задержаний в нескольких регионах в рамках дела против международной сети, занимавшейся мошенническими криптоинвестициями. Следствие считает, что группа вела Ponzi‑подобную деятельность в течение нескольких лет, привлекая вкладчиков на постановочных публичных мероприятиях, через агрессивные кампании в соцсетях и через собственные платформы, которые якобы торговали токенами с высокими доходностями. По официальным сообщениям, продаваемые жертвам токены имели незначительную или нулевую реальную стоимость, а средства инвесторов быстро перемещались по цепочке офшорных компаний, конвертируемых криптокошельков и посредников, чтобы скрыть конечных бенефициаров. В ходе операций полиция изъяла значительные суммы наличных, дорогие автомобили, огнестрельное оружие и оборудование для майнинга либо обработки транзакций. Следователи подчёркивают использование трансграничного сотрудничества и судебно‑экспертного анализа блокчейна для отслеживания финансовых потоков и выявления выгодоприобретателей. Дело остаётся в активном расследовании: прокуроры добиваются арестов, наложения арестов на активы и запрашивают международно‑правовую помощь для возврата средств потерпевшим и ликвидации инфраструктуры отмывания.