По версии SEC, Нэйтан Фуллер якобы использовал поддельные выписки по счетам и сфабрикованные сообщения, чтобы инвесторы не заметили предполагаемое хищение средств. Регулятор связывает эти методы с более широкой криптомошеннической схемой, где фигурировали обещания, связанные с AI-торговыми ботами и вводящими в заблуждение гарантиями доходности.

В материалах судебного разбирательства SEC утверждает, что искажения в якобы криптосхеме поддерживались обманчивыми «постоянными» коммуникациями с инвесторами. Как заявляет регулятор, Фуллер продвигал торговых ботов на базе ИИ и использовал обещания как способ удерживать доверие участников, но затем, по версии обвинения, якобы препятствовал проверкам за счет постановочного «отчетного» контента. Отдельно подчеркивается, что предполагаемые действия не ограничивались первым привлечением: они продолжались в сообщениях, цель которых — сохранить вовлеченность жертв. SEC утверждает, что Фуллер создавал или использовал поддельные материалы, включая фиктивные выписки по счетам и переписку. По версии регулятора, эти сообщения должны были выглядеть согласованно с заявленными торговыми результатами и снижать у инвесторов мотивацию задавать вопросы или пытаться вывести средства. SEC также описывает платежи по «понзи»-подобной логике: в сочетании с ложными обновлениями это могло формировать у участников иллюзию прибыли. В целом, как следует из обвинений SEC, речь идет о сквозном механизме мошенничества: привлечение обещаниями о производительности и автоматизации, затем — присвоение средств, а после этого — изготовление отчетности и сообщений, чтобы поддерживать динамику и доверие. Для потребителей ключевой урок, который выводит SEC, заключается в том, что «доказательства», предоставляемые промоутером, могут быть частью самой аферы.