Испанские власти объявили об арестах в рамках расследования отмывания денег, связанного с криптовалютной компанией ET Fintech Europe; на этой неделе сообщалось о задержаниях, в числе которых Франсиско де Борбон. Прокуроры заявляют, что подозреваемым предъявлены обвинения в отмывании доходов от сетей, связанных с наркотиками, через криптоканалы в расследовании, возглавляемом Audiencia Nacional.

Судебные и правоохранительные источники в Испании сообщили о новых задержаниях в расследовании Audiencia Nacional по предполагаемым операциям по отмыванию денег с использованием криптовалютных платформ, включая компанию ET Fintech Europe. Власти сообщили, что среди взятых под стражу на этой неделе — Франсиско де Борбон, а также другие лица, подозреваемые в содействии или получении выгоды от схем, переводивших доходы, связанные с наркотрафиком, в криптоактивы и перемещавших средства через юрисдикции. По сообщениям, расследование сосредоточено на схеме слоистого продвижения незаконных доходов через биржи, приватные кошельки и корпоративные структуры с целью сокрытия происхождения и интеграции их в легальную финансовую систему. Представители заявили, что дело подчёркивает пересечение наркоторговли, трансграничных финансовых потоков и новых поставщиков криптосервисов, которые могут эксплуатироваться для отмывания. Прокуратура добивается арестов активов, анализа счетов и международных запросов о сотрудничестве для отслеживания переводов и выявления более широких сетей. Расследование привело к проверке практики соблюдения нормативов в криптофирмах и возобновило призывы к ужесточению мониторинга высокоценностных и трансграничных криптовалютных транзакций.