Офис окружного прокурора США и Секретная служба США подали гражданский иск о конфискации в отношении более чем 225,3 млн долларов в криптовалюте, которые, как утверждается, являются доходами от крупномасштабных мошеннических инвестиционных схем, основанных на доверии. Следователи использовали инструменты анализа блокчейна для картирования сотен тысяч транзакций и отслеживания сложной сети отмывания средств.

В одном из крупнейших на сегодняшний день дел о конфискации, связанных с криптовалютой, правоохранительные органы США подали гражданский иск с требованием изъять свыше 225,3 млн долларов США в криптовалюте, связанных с мошенничествами, направленными на инвесторов. Агентства сообщили, что криминалистический анализ блокчейна позволил следователям проследить сложные графы транзакций, идентифицировать промежуточные адреса и обнаружить схемы, соответствующие многоуровневому разделению и маскировке, используемым для отмывания выручки. В иске подробно описывается, как средства аккумулировались, распределялись по многочисленным кошелькам, проходили через миксеры или обмены конвертируемых токенов, а затем перенаправлялись на счета, связанные с пособниками и точками обналичивания. Прокуроры заявляют, что дело демонстрирует растущий акцент США на отслеживании цифровых активов, подрыве финансовой инфраструктуры интернет‑инвестиционных мошенничеств и возврате средств потерпевшим, когда это возможно. Дело приводится в качестве прецедента для сочетания правовых инструментов с аналитикой блокчейна при преследовании трансграничного отмывания денег и привлечении пособников к ответственности.