Kerwin Aldric Jordan hat sich vor einem Bundesgericht schuldig bekannt zu Vorwürfen im Zusammenhang mit falschen Steuererklärungen sowie mit Betrug bei COVID-bezogenen Hilfedarlehen. Laut Justizministerium führte die Aktion zu einem Schaden von mehr als 25 Millionen US-Dollar für den Staat.

Kerwin Aldric Jordan hat sich in einem Bundesverfahren schuldig bekannt zu Straftaten, die sowohl falsche Steuererklärungen als auch einen angeblichen Drahtbetrug im Zusammenhang mit betrügerischen COVID-bezogenen Hilfekrediten betreffen. Nach Angaben des US-Justizministeriums (Office of Public Affairs) geht es um Angaben, die verfälscht worden seien, um an Mittel und Rückzahlungen aus der COVID-Zeit zu gelangen. Die Staatsanwaltschaft wirft Jordan vor, dass das Vorgehen zu Verlusten von über 25 Millionen US-Dollar geführt habe. Konkret, so die Anklage, sollen Jordan im Zusammenhang mit staatlichen Hilfsprogrammen Gelder ohne Berechtigung verwendet und täuschende Einreichungen vorgenommen haben. Dabei habe sich die Tat sowohl auf steuerliche Falschangaben gestützt als auch auf Betrug im Rahmen der COVID-Unterstützung. Solche Fälle zeigen, wie preparer-getriebene Betrugsmodelle im großen Stil funktionieren können: Statt bei einer einmaligen Falschangabe zu enden, ließen sich ähnliche Manipulationen in mehreren Erklärungen und Anträgen wiederholen, wodurch es für Behörden und Kreditgeber schwieriger werde, Muster frühzeitig zu erkennen. Die angeführten Anklagepunkte spiegeln zudem eine fortgesetzte Durchsetzung gegen Steuerbetrug und Betrug bei staatlichen Leistungen wider – insbesondere dort, wo elektronische Systeme und Kommunikationswege genutzt werden, um falsche Ansprüche einzureichen und weiterzuleiten. Für den Fall einer Verurteilung drohen dem Angeklagten bundesrechtliche Strafen; der Prozess verdeutlicht außerdem, dass staatliche Programme, die als Notfallhilfe gedacht sind, auch ins Visier organisierter Betrugsschemata geraten können, die mit Papierkram und identitätsbezogenen Angaben arbeiten.