Un tribunal federal sentenció a Jingliang Su a 46 meses de prisión y ordenó aproximadamente $26.9 millones en restitución después de que se declarara culpable de lavar los ingresos de un fraude criptográfico multimillonario que tenía como objetivo a víctimas estadounidenses. Las autoridades dicen que el esquema canalizó más de $36.9 millones de 174 víctimas estadounidenses a través de bancos offshore y convirtió los fondos a Tether (USDT) antes de enviar los ingresos a los líderes del fraude.

Jingliang Su fue sentenciado a 46 meses en custodia federal y se le ordenó reembolsar aproximadamente $26,885,976 tras admitir su participación en el blanqueo de más de $36.9 millones sustraídos a 174 víctimas en EE. UU. en un esquema de inversión en activos digitales. Los fiscales estadounidenses describieron un fraude organizado operado desde centros de estafa en Camboya que utilizaba redes sociales, aplicaciones de citas y empresas pantalla para reclutar y engañar a las víctimas. La operación canalizó los fondos de las víctimas a través de una cuenta bancaria en las Bahamas y convirtió grandes sumas en la stablecoin Tether (USDT) para ocultar las trazas y transferir los beneficios a los líderes de la red fraudulenta. La declaración de culpabilidad y la sentencia de Su forman parte de esfuerzos más amplios de aplicación de la ley de EE. UU. dirigidos a canales transnacionales de lavado de dinero en criptomonedas y a complejos de estafa en el sudeste asiático. El Departamento de Justicia destacó los métodos de blanqueo multicapa —cuentas en el extranjero, entidades pantalla y conversiones a criptomonedas— utilizados para mover los beneficios ilícitos, y enfatizó las órdenes de restitución como un componente de la compensación a las víctimas junto con las sanciones penales.