La Unidad de Delitos Económicos de Bombay arrestó a un director de 31 años de una firma de auditoría forense acusado de desviar aproximadamente ₹30 crore en criptomonedas incautadas de billeteras de hardware vinculadas al prolongado caso GainBitcoin. La policía alega transferencias a intercambios privados y billeteras personales; se incautaron los dispositivos y los investigadores están indagando una posible colusión con otros funcionarios.

La Unidad de Delitos Económicos de Mumbai amplió su investigación sobre el escándalo GainBitcoin con el arresto de un director de 31 años de una firma de auditoría forense acusado de desviar aproximadamente ₹30 crore en criptomonedas desde billeteras de hardware incautadas durante acciones de ejecución previas. Las autoridades alegan que el sospechoso movió activos a través de intercambios privados menos regulados y hacia billeteras personales, eludiendo los procedimientos de custodia y potencialmente facilitando retiros no autorizados. En los registros se encontraron dispositivos electrónicos y documentación; la policía indicó que la investigación se ampliará para examinar si otros funcionarios o intermediarios coludieron en las transferencias. El arresto pone de manifiesto vulnerabilidades en la cadena de custodia y las prácticas de control de activos cuando las agencias encargadas de hacer cumplir la ley manejan criptomonedas incautadas, y subraya tensiones entre auditores forenses, custodios y equipos de investigación. Los funcionarios dijeron que están rastreando el flujo de fondos a través de intercambios y libros contables blockchain para identificar a más beneficiarios y recuperar activos para las víctimas. El desarrollo refuerza el escrutinio continuo de las redes relacionadas con GainBitcoin y podría impulsar protocolos más estrictos para el manejo de activos digitales incautados en operaciones futuras.