La policía de Pune/Nigdi y la Unidad de Delitos Económicos de Maharashtra arrestaron a un director de una firma de auditoría forense acusado de desviar alrededor de ₹30 crore (≈$3.6M) en criptomonedas incautadas en la larga investigación de GainBitcoin de 2018. Las autoridades alegan que el auditor transfirió activos desde monederos hardware incautados a exchanges privados y cuentas personales.

Las autoridades de Maharashtra ampliaron la investigación de larga duración sobre GainBitcoin con la detención del 18 de enero de un director de una firma de auditoría forense acusado de desviar ilícitamente aproximadamente ₹30 crore en criptomonedas que habían sido incautadas como parte de la investigación de 2018. La policía alega que el auditor explotó el acceso a carteras hardware incautadas y los procedimientos de custodia investigativa para trasladar activos a exchanges privados y a carteras personales, convirtiendo efectivamente pruebas en tenencias fungibles fuera de los canales oficiales. Investigadores de la policía de Pune/Nigdi y del Economic Offences Wing afirman que las supuestas transferencias se realizaron a lo largo del tiempo y pueden implicar a intermediarios adicionales, cuentas en exchanges y posiblemente a otros profesionales que prestaron servicios a los activos digitales incautados. La detención pone de relieve las debilidades en los protocolos de manejo de pruebas para activos cripto y plantea preguntas sobre los controles de custodia, la independencia de las auditorías y la supervisión durante investigaciones prolongadas. Los funcionarios indicaron que el caso sigue activo, y que se están examinando más transferencias forenses, registros de exchanges y la documentación de la cadena de custodia para cuantificar las pérdidas, identificar a los beneficiarios y determinar si se requieren reformas sistémicas para prevenir futuras apropiaciones indebidas de criptomonedas incautadas.