Investigadores del Servicio de Aduanas de Corea remitieron a tres sospechosos a la fiscalía tras descubrir una operación de blanqueo estimada en 148,9 mil millones de won que utilizaba canales criptográficos transfronterizos y de cambio de divisas ilegales. La red supuestamente empleó cobros por WeChat Pay y Alipay, exchanges en el extranjero y billeteras nacionales para convertir criptomonedas en won, mientras disfrazaba las transferencias como gastos legítimos.

El Servicio de Aduanas de Corea de Corea del Sur dijo que los investigadores rastrearon aproximadamente 148.900 millones de won (unos 101,7 millones de dólares) blanqueados a través de una red transfronteriza que convertía criptomonedas en won mientras enmascaraba las transferencias como pagos legítimos. Las autoridades identificaron una estructura que utilizaba cobros mediante WeChat Pay y Alipay, exchanges de criptomonedas en el extranjero y billeteras nacionales para canalizar los ingresos de vuelta a Corea del Sur. Según reportes locales basados en un resumen de Yonhap, la red ocultaba el origen de los fondos etiquetando las transferencias como matrículas, cirugías estéticas y otros gastos plausibles, y luego enroutaba el dinero a través de canales ilegales de cambio de divisas para integrarlo en el sistema financiero doméstico. Los investigadores han remitido a tres sospechosos a la fiscalía y dicen que las indagaciones continúan para trazar contrapartes y pasarelas de intercambio, incluidas plataformas en el extranjero que aceptaron los ingresos. El caso pone de relieve el creciente enfoque regulatorio y de aplicación en los puntos de entrada transfronterizos y las herramientas de pagos sociales que pueden combinarse con cripto para enmascarar flujos ilícitos, y los funcionarios señalaron futuras investigaciones cooperativas con contrapartes extranjeras para congelar activos e identificar a participantes adicionales.