La policía de Mumbai arrestó a un director de una firma de auditoría forense acusado de transferir ilícitamente casi Rs 30 crore en criptomonedas incautadas en la investigación de GainBitcoin de 2018 a exchanges privados y carteras personales. Las autoridades incautaron dispositivos y registros mientras amplían las indagaciones que podrían implicar a otros funcionarios de la firma y una posible connivencia policial.

La Unidad de Delitos Económicos de Bombay arrestó a un director de una firma de auditoría forense en relación con acusaciones de que casi Rs 30 crore en criptomonedas incautadas durante la investigación de GainBitcoin de 2018 fueron desviadas ilícitamente a intercambios privados y monederos personales. Según el Times of India, los detectives afirman que las transferencias no estaban autorizadas y sugieren un esquema para desviar activos incautados bajo la apariencia de actividades de auditoría o custodia. Los investigadores realizaron registros y se incautaron de portátiles, dispositivos móviles y documentos mientras buscan rastros transaccionales y comunicaciones que puedan identificar cómplices, otros funcionarios de la firma y cualquier facilitador externo. El arresto amplía una investigación en curso que ya examina cómo se gestionaron los activos digitales congelados tras la incautación y plantea preguntas sobre los controles internos y la supervisión en los proveedores de servicios forenses que manejan pruebas. Las autoridades dijeron que las indagaciones evaluarán la posible colusión con personal de las fuerzas del orden o intermediarios y perseguirán la recuperación de los activos desviados si se corroboran los vínculos. El sucedido subraya el escrutinio sobre el manejo posterior a la incautación de pruebas cripto y la necesidad de protocolos de custodia más estrictos.