La Fiscalía federal del Distrito de Columbia informó que la recién creada Scam Center Strike Force congeló o incautó alrededor de $580 millones en criptomonedas vinculadas a organizaciones criminales transnacionales chinas que dirigían estafas de inversión por confianza a gran escala. Las autoridades describieron la medida como una interrupción importante de los flujos financieros que sostienen los centros de estafa en el extranjero y facilitan el fraude masivo contra ciudadanos estadounidenses.

La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia dio a conocer que la Scam Center Strike Force, creada recientemente, ha congelado e incautado aproximadamente $580 millones en criptomonedas relacionadas con redes criminales transnacionales chinas que operaban estafas masivas tipo “pig‑butchering” y otras estafas de inversión por confianza. El paquete de incautación es fruto de meses de rastreo de movimientos on‑chain, análisis de conglomerados de billeteras y coordinación con fuerzas del orden nacionales e internacionales, así como con socios del sector privado, incluidas casas de cambio y empresas de análisis de blockchain. Los fiscales calificaron la acción como un golpe estratégico contra la infraestructura financiera que financia las operaciones de los centros de estafa, paga alquileres de complejos y blanquea los fondos obtenidos de las víctimas, y señalaron que las restricciones sobre los activos complicarán los ciclos de reinversión y pago de los criminales. El anuncio subrayó tanto el objetivo de interrupción como el de disuasión, apuntando que los fondos afectados están vinculados a víctimas en Estados Unidos y en el extranjero, y que la operación apoyará la restitución a las víctimas y futuras procesamientos penales. Las autoridades instaron además a continuar reportando fraudes en criptomonedas a los canales federales de denuncias para ayudar en las investigaciones en curso y en los esfuerzos de decomiso.