Un nacional con doble ciudadanía de China y San Cristóbal y Nieves, Daren Li, fue sentenciado en ausencia a la pena máxima legal de 20 años por su papel central en una conspiración internacional de inversiones en criptomonedas. Li admitió haber blanqueado al menos 73,6 millones de dólares sustraídos a las víctimas; es un fugitivo tras huir en diciembre de 2025 y enfrenta tres años de libertad vigilada si es capturado.

El Departamento de Justicia de EE. UU. anunció que Daren Li fue sentenciado in absentia a 240 meses de prisión y tres años de libertad supervisada por participar en un fraude internacional de inversión en criptomonedas operado desde centros de estafa en Camboya. Según los fiscales, Li admitió blanquear al menos 73,6 millones de dólares procedentes de víctimas en varios países. Los investigadores detallaron una operación sofisticada que utilizaba sitios web suplantados, contacto por redes sociales y señuelos románticos y de soporte técnico para inducir a las víctimas a enviar transferencias bancarias o transferir criptomonedas a cuentas controladas. La conspiración se basaba en transferencias bancarias y de cripto en capas a nivel internacional y en cuentas pantalla para ocultar el origen de los fondos robados. Li huyó de las autoridades estadounidenses en diciembre de 2025 y continúa siendo un fugitivo; el DOJ dijo que seguirá coordinando con socios internacionales para rastrear y devolver los fondos a las víctimas y para desarticular la infraestructura física y cibernética de los centros de estafa. El caso subraya los persistentes desafíos transfronterizos en la fiscalización de redes de fraude de inversión habilitadas por criptomonedas y de blanqueo.