Los fiscales afirman que dos acusados operaron AudiA6, un servicio de lavado de criptomonedas. Según el Departamento de Justicia (DOJ), la plataforma procesó grandes volúmenes de transacciones ilegales en cripto.

Un comunicado del DOJ detalla cargos contra dos hombres vinculados a “AudiA6”, que los fiscales describen como un servicio de lavado de dinero en criptomonedas. El caso sostiene que los acusados participaron en la operación de una infraestructura que permitió la conversión, transferencia y movimiento de criptomonedas, ocultando al mismo tiempo su conexión con actividades ilegales. Aunque los fiscales califican la actividad de presunto lavado como amplia, el foco del cumplimiento se centra en el papel que habrían desempeñado los acusados al proporcionar y operar el servicio. El DOJ enmarca el asunto como parte de una operación coordinada para desmantelar mecanismos de lavado que respaldan transacciones ilícitas. En este tipo de casos de lavado cripto, el perjuicio presuntamente es doble: ayuda a los delincuentes a ocultar ganancias ilícitas y también puede dificultar que las víctimas, los investigadores y los reguladores sigan el rastro. La acción del DOJ, según el comunicado, señala que las autoridades pueden perseguir a actores operativos vinculados a servicios de lavado, y no solo a los perpetradores más tempranos del fraude. El anuncio indica que los cargos surgen tras una coordinación de investigaciones, con componentes transfronterizos. Además, el caso subraya que los esquemas relacionados con criptomonedas pueden ser procesados mediante teorías basadas en la conducta transaccional, el control de la infraestructura y las pruebas recopiladas en el marco de la investigación, y no únicamente por la existencia de la criptomoneda en sí. El DOJ afirma que los acusados fueron arrestados y puestos bajo cargos en relación con esta presunta operación de lavado.