El Departamento de Justicia (DOJ) informó que la Scam Center Strike Force llevó a cabo acciones relevantes contra centros de estafa del sudeste asiático que, presuntamente, dirigieron fraudes de inversión en criptomonedas contra estadounidenses. El caso incluye acusaciones vinculadas a un esquema a gran escala y a la incautación de los beneficios en cripto obtenidos mediante el fraude.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció importantes medidas de aplicación de la ley vinculadas a presuntos centros de estafa en el sudeste asiático que, según las autoridades, habrían atraído a estadounidenses mediante fraudes de inversión en criptomonedas. De acuerdo con el DOJ, los fiscales presentaron cargos penales y solicitaron la confiscación relacionada con la infraestructura utilizada para reclutar y perjudicar a las víctimas. El comunicado detalla cómo los operadores fraudulentos intentaron extraer fondos mediante la captación de víctimas con planes de inversión que dirigían el dinero hacia canales de criptomonedas. Además de imputar las conductas, el DOJ señaló que también llevó a cabo acciones para incautar y restringir los beneficios en criptomonedas asociados al presunto fraude. El anuncio enmarca estas actuaciones como parte de una estrategia continua para interrumpir la actividad delictiva transfronteriza que se apoya en operaciones de “centros de estafas”, estructuras a menudo coordinadas para generar el primer contacto con las víctimas, gestionar argumentos de venta persuasivos y canalizar los fondos ilícitos. El DOJ subrayó que el objetivo es desmantelar tanto los componentes humanos como los técnicos de estas operaciones, incluyendo la retirada de infraestructura y la reducción de la capacidad de las redes de fraude para beneficiarse de criptomonedas robadas. Asimismo, afirmó que estas acciones reflejan el alcance de la lucha contra el fraude, con trabajos coordinados para perseguir a actores internacionales cuyos esquemas pretendían alcanzar a víctimas en Estados Unidos.