El Departamento de Justicia de EE. UU. anunció acciones contra centros de estafa del sudeste asiático acusados de defraudar a estadounidenses, incluyendo fraudes de inversión en criptomonedas y suplantaciones. Las autoridades bloquearon alrededor de $700 millones en criptomonedas y se incautaron de un canal de Telegram usado para captar víctimas.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció acciones de aplicación de la ley coordinadas contra presuntas operaciones de estafa en el sudeste asiático que, según los fiscales, habrían atacado a estadounidenses mediante una combinación de fraudes vinculados a cripto y captación a través de plataformas de mensajería. El DOJ señaló que los casos incluyen acusaciones de esquemas de inversión en criptomonedas que prometen rendimientos, estafas de suplantación diseñadas para presionar a las víctimas a entregar dinero o credenciales, y actividades de reclutamiento realizadas mediante Telegram. Como parte de la operación, los fiscales indicaron que se bloquearon aproximadamente $700 millones en criptomonedas asociadas con la actividad presuntamente ilícita. El DOJ también describió la incautación de sitios web de estafas de Telegram/“503” y de la infraestructura utilizada para contactar posibles víctimas. Para los consumidores, la señal de alerta clave es la combinación de (1) promesas de alto rendimiento alrededor de la inversión en activos digitales, (2) un acercamiento rápido mediante plataformas de chat populares y (3) operaciones de fraude que se apoyan en la suplantación y en una credibilidad escenificada. Si alguien es contactado en Telegram y empujado hacia plataformas de “inversión”, transferencias de billeteras o pasos de verificación de cuenta, debe considerarse un indicio probable de estafa. La acción del DOJ subraya que estos esquemas pueden implicar reclutamiento entre plataformas e infraestructura internacional, por lo que la vigilancia y la denuncia resultan esenciales.