Operaciones multijurisdiccionales europeas coordinadas por Europol y Eurojust han desarticulado importantes plataformas falsas de inversión en criptomonedas y redes de marketing de afiliados, resultando en arrestos, incautaciones de activos y la interrupción de cientos de millones en flujos criminales. Las investigaciones revelaron el uso de plataformas falsas, publicidad deepfake y cadenas complejas de blanqueo que alimentaban ecosistemas de estafa con criptomonedas.

Las agencias europeas de cooperación policial y judicial, incluidas Europol y Eurojust, han sostenido una serie de operaciones transfronterizas dirigidas contra redes de fraude de inversión en criptomonedas a gran escala. Estas acciones coordinadas combinaron investigaciones nacionales, arrestos selectivos y órdenes de incautación de activos para desmantelar plataformas de trading falsas y motores de marketing de afiliados que atraían a las víctimas con rendimientos falsificados y publicidad profesionalizada, a veces incorporando vídeos deepfake y portavoces sintéticos. Las autoridades informaron haber congelado importantes tenencias en criptomonedas y euros, interrumpiendo corredores de blanqueo que canalizaban los fondos de las víctimas a través de intercambios en capas, mezcladores y redes de mulas. Las operaciones destacaron el papel pivotal de la cooperación multijurisdiccional en el rastreo de flujos de criptoactivos y en la incautación de infraestructura mantenida por redes de afiliados que aumentan el tráfico y convierten la moneda fiduciaria robada en criptomonedas. Los fiscales indicaron seguimientos en curso para procesar a los organizadores y para solicitar la confiscación civil y la restitución cuando sea posible, mientras los reguladores consideran medidas reforzadas para frenar el abuso promocional y las ofertas de inversión engañosas en el espacio de activos digitales.