Un acusado de 22 años, Evan Tangeman, se declaró culpable por su papel en una empresa de ingeniería social que operaba en varios estados y que robó aproximadamente 263 millones de dólares en criptomonedas a víctimas en EE. UU. El acuerdo establece que Tangeman ayudó a blanquear al menos 3,5 millones de dólares, y una acusación modificada reveló a otros acusados y cargos relacionados con la Ley RICO.

Evan Tangeman, de 22 años, se declaró culpable ante la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia por participar en una amplia operación de ingeniería social que defraudó a las víctimas por aproximadamente 263 millones de dólares en criptomonedas. Según el acuerdo de culpabilidad, Tangeman actuó como lavador de dinero para la empresa, convirtiendo y moviendo al menos 3,5 millones de dólares en nombre del grupo a través de una serie de billeteras de criptomonedas y cuentas intermediarias. El caso se ha ampliado: una segunda acusación modificada reveló a acusados adicionales y añadió cargos vinculados al racketeering (RICO) y a una actividad criminal coordinada entre jurisdicciones. Los fiscales afirman que el esquema utilizó suplantación de identidad, acceso fraudulento a cuentas y transferencias en capas para ocultar los ingresos y dificultar la recuperación por parte de las víctimas. El Departamento de Justicia enfatizó la colaboración con socios estatales y federales y el trabajo investigativo en curso para identificar a participantes adicionales, recuperar activos cuando sea posible y mitigar el uso ilícito de plataformas de moneda digital. Se señaló que la sentencia, los procesos de restitución y la identificación continua de los conspiradores son elementos activos de la acusación.