La Unidad de Delincuencia Organizada de Grecia realizó redadas coordinadas en Creta, Ática e Igoumenitsa, arrestando a sospechosos de dirigir un esquema Ponzi en criptomonedas durante varios años. Según las autoridades, los perpetradores usaban eventos, redes sociales y plataformas de trading controladas para vender tokens sin valor y blanquear los fondos mediante empresas offshore y monederos cripto.

La Unidad de Delincuencia Organizada en Creta ejecutó búsquedas y detenciones coordinadas en varias regiones, incluyendo Creta, Ática e Igoumenitsa, como parte de una operación contra una red internacional de inversión fraudulenta en criptomonedas. Los investigadores sostienen que el grupo operó un esquema de tipo Ponzi durante varios años, captando inversores con presentaciones en eventos montados ad hoc, una intensa promoción en redes sociales y plataformas propias que supuestamente comerciaban tokens con altos rendimientos. Según informes oficiales, los tokens vendidos a las víctimas carecían de valor real y los fondos de los inversores se trasladaban rápidamente a través de una red de empresas offshore, monederos convertibles y intermediarios para ocultar la titularidad. Entre los bienes intervenidos, la policía informó de importantes sumas de efectivo, vehículos de lujo, armas de fuego y hardware relacionado con minería o transacciones cripto. Las autoridades destacaron la cooperación transfronteriza y el uso de análisis forense de blockchain para identificar beneficiarios y flujos financieros. La operación sigue bajo investigación activa; los fiscales tramitan congelaciones de activos, prevén detenciones adicionales y han solicitado asistencia legal internacional para recuperar las pérdidas de los inversores y desmantelar la infraestructura de blanqueo que sustentaba el esquema.