La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos en D.C. anunció una declaración de culpabilidad vinculada a una empresa de ingeniería social que operaba en varios estados y que se apoderó de 263 millones de dólares en criptomonedas de las víctimas. Una acusación modificada añadió acusados y cargos bajo la ley RICO, describiendo una red que utilizó datos robados, personas que llamaban, ladrones y lavadores de dinero para convertir y mover fondos.

Los fiscales federales describieron una amplia empresa de ingeniería social y robo de criptomonedas que utilizó una combinación de bases de datos hackeadas, llamantes fraudulentos, allanamientos físicos y técnicas de lavado en capas para apoderarse de aproximadamente 263 millones de dólares en criptomonedas de las víctimas. La declaración de culpabilidad, anunciada por la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia, siguió a una acusación complementaria que añadió acusados y cargos de conspiración al estilo RICO, reflejando los esfuerzos de los fiscales por tratar la operación como una empresa criminal organizada. Los investigadores dicen que los atacantes usaron datos personales y de cuentas robados para hacerse pasar por las víctimas o por intermediarios de confianza, coordinaron llamadas para obtener acceso o transferencias mediante ingeniería social, emplearon ladrones para obtener dispositivos o documentación y encauzaron los fondos a través de canales de lavado de dinero nacionales e internacionales y exchanges de criptomonedas. Se realizaron arrestos y acciones de cumplimiento en Estados Unidos y en el extranjero, y las autoridades buscan el decomiso de activos y acuerdos de cooperación. La declaración de culpabilidad señala la continua prioridad otorgada a casos complejos de fraude de criptomonedas transfronterizos y subraya las tácticas de las fuerzas del orden que combinan herramientas cibernéticas, financieras y de investigación tradicionales para desarticular redes de robo digital.