Un ciudadano chino, Jingliang Su, fue sentenciado en un tribunal federal de EE. UU. a 46 meses de prisión tras admitir que dirigía un negocio ilegal de transmisión de dinero que lavó más de 36,9 millones de dólares robados a 174 víctimas en EE. UU. El Departamento de Justicia (DOJ) dijo que el esquema de blanqueo se basaba en el reclutamiento a través de aplicaciones de citas, sitios de trading falsos, retiros en efectivo en bancos bahameños y conversiones a stablecoins para mover los fondos al extranjero.

El 27 de enero, el Departamento de Justicia de EE. UU. anunció que Jingliang Su se declaró culpable y recibió una sentencia federal de 46 meses de prisión y una orden de pagar aproximadamente 26,87 millones de dólares en restitución. Los fiscales dijeron que Su operaba una empresa ilícita de transmisión de dinero que procesó más de 36,9 millones de dólares robados a 174 víctimas en EE. UU. por “scam centres” con base en Camboya. El esquema criminal combinaba el reclutamiento mediante ingeniería social a través de aplicaciones de citas y mensajes no solicitados, plataformas de comercio en línea falsas para convencer a las víctimas de invertir, y una vía de cobro que movía los fondos a través de un banco bahameño antes de convertirlos en stablecoins y otros criptoactivos para ocultar su origen. El DOJ describió la condena como parte de una ejecución sostenida contra redes transnacionales de fraude que explotan las vías cripto y canales offshore para blanquear fondos robados. La sentencia reflejó tanto la magnitud de las pérdidas como la evidencia de una estructuración deliberada para ocultar transacciones, y los fiscales destacaron la coordinación continua con socios internacionales para identificar y confiscar los ingresos ilícitos y desarticular los canales financieros usados por redes organizadas de estafas.