Un ciudadano chino, Jingliang Su, fue condenado a 46 meses de prisión y se le ordenó pagar aproximadamente 26,9 millones de dólares en restitución tras declararse culpable de lavar más de 36,9 millones de dólares robados a víctimas estadounidenses. El Departamento de Justicia afirma que el esquema operaba desde centros de estafa en Camboya y utilizaba sitios de negociación falsos, contactos por redes sociales y citas en línea, empresas pantalla y transferencias de stablecoins para mover los fondos de las víctimas.

El Departamento de Justicia de EE. UU. anunció que Jingliang Su recibió una sentencia de 46 meses de prisión federal y obligaciones de restitución de aproximadamente 26,9 millones de dólares tras declararse culpable en una conspiración de inversión en activos digitales que blanqueó más de 36,9 millones de dólares de víctimas en EE. UU. Los fiscales dicen que el fraude se operaba desde centros de estafa en Camboya y tuvo como objetivo al menos a 174 víctimas identificadas en EE. UU. El esquema empleó un enfoque multinivel: plataformas de comercio de criptomonedas falsificadas para atraer inversiones, acercamiento vía redes sociales y sitios de citas en línea para generar confianza, estructuras en capas de empresas pantalla para ocultar la titularidad y transferencias en stablecoins para mover y mezclar los ingresos ilícitos entre jurisdicciones. Las declaraciones del Departamento de Justicia indican que varios co-conspiradores ya se han declarado culpables, lo que refleja un esfuerzo de aplicación transnacional más amplio para desarticular estas operaciones. La sentencia y la restitución tienen como objetivo responsabilizar al acusado y proporcionar una reparación parcial a las víctimas, mientras los investigadores continúan persiguiendo a los acusados relacionados y vías de recuperación de activos en coordinación con socios internacionales e intermediarios financieros.