La Agencia Nacional de Investigación de Delitos Cibernéticos de Sindh allanó locales en la Defence Housing Authority de Karachi, detuvo a 34 personas y confiscó computadoras, teléfonos y miles de tarjetas SIM internacionales. Las autoridades dicen que el grupo operaba plataformas de trading falsas y comunidades en Telegram para captar a las víctimas, convertir los ingresos en criptomonedas y transferir fondos al extranjero.

La Agencia de Investigación de Delitos Cibernéticos Nacional de Sindh (NCCIA) llevó a cabo redadas coordinadas en ubicaciones de la Defence Housing Authority en Karachi como parte de una investigación sobre un presunto fraude de inversión en criptomonedas y divisas por valor de $60 millones. Los agentes arrestaron a 34 sospechosos, incluidos unos 15 ciudadanos extranjeros, y confiscadon 37 ordenadores, 40 teléfonos móviles y más de 10.000 tarjetas SIM internacionales. Los investigadores dicen que la red mantenía plataformas de trading falsas y comunidades en Telegram que se usaban para ganarse la confianza de las víctimas y convencerlas de depositar fondos, tras lo cual los ingresos se convertían en criptomoneda y se transferían a cuentas y monederos en el extranjero. Las fuerzas del orden describieron tácticas que incluían pantallas de pago fabricadas, interacciones guionizadas en las comunidades y el uso de estructuras de testaferros para ocultar el flujo de fondos. Las autoridades han solicitado la detención judicial de los sospechosos detenidos y están siguiendo rastros forenses financieros y cibernéticos para identificar a co-conspiradores y monederos de destino. Las redadas reflejan una intensificación de la cooperación investigativa transfronteriza y un enfoque en desmantelar la infraestructura que permite fraudes de inversión en línea a gran escala en Pakistán.