La División de Delitos Económicos de la Policía de Mumbai arrestó a un director de una firma de auditoría forense acusado de desviar criptomonedas incautadas por un valor de alrededor de ₹30 crore vinculadas al fraude GainBitcoin de 2018. Las autoridades alegan que el acusado desvió los activos digitales a exchanges y billeteras privadas en lugar de custodiarlos para la investigación.

La Economic Offences Wing en Mumbai arrestó a un director de una firma de auditoría forense a mediados de enero de 2026 en relación con alegaciones de que criptomonedas incautadas por un valor aproximado de ₹30 crore fueron desviadas indebidamente durante la prolongada investigación del fraude GainBitcoin. La policía alega que el acusado transfirió activos digitales incautados a exchanges privados o carteras personales en lugar de asegurarlos en custodia aprobada por el tribunal o en cuentas controladas por el Estado, complicando así los esfuerzos de recuperación y ampliando el escrutinio sobre cómo las fuerzas del orden y los custodios designados manejan las pruebas en cripto. El arresto es un acontecimiento significativo en el caso GainBitcoin de 2018 —uno de los primeros y más prominentes esquemas Ponzi/exit de criptomonedas en India— y podría conducir a investigaciones ampliadas sobre auditores, custodios e intermediarios que manejaron activos cripto incautados. Se espera que los fiscales examinen los registros de transacciones, los registros de exchanges y los flujos de carteras para rastrear los fondos desviados e identificar posibles cómplices. El episodio ha provocado llamadas para protocolos más claros y una supervisión más estricta sobre el manejo de activos digitales incautados para prevenir la apropiación indebida durante los procedimientos penales.