Ricardo Fontanilla fue acusado de fraude por cable por presuntamente falsificar los registros de una empresa financiera durante más de una década. El DOJ sostiene que dirigió transferencias a una cuenta personal en Wells Fargo y que utilizó el dinero para grandes gastos personales, incluidos pagos con tarjeta de crédito y compras en el extranjero.

Los fiscales alegan que Ricardo Fontanilla habría puesto en marcha un esquema prolongado de fraude por cable que combinaba la falsificación de registros con la desviación de fondos. Según el Gobierno, durante varios años presuntamente alteró los registros de una empresa financiera para respaldar la actividad fraudulenta con transferencias y ocultar el verdadero destino de los pagos. El DOJ afirma que Fontanilla ordenó transferencias a una cuenta personal en Wells Fargo y, posteriormente, empleó el dinero en importantes desembolsos personales. De acuerdo con la acusación, el plan habría financiado tanto gastos cotidianos como compras de alto costo, como el pago de tarjetas de crédito y adquisiciones realizadas mientras estaba en el extranjero. También señalan que el fraude incluyó la manipulación interna de los documentos —falsificando registros— para encubrir el rastro de las transacciones y hacer que las transferencias parecieran legítimas. Si se prueba, las acusaciones describirían un patrón de fraude tipo “insider” destinado a erosionar la confianza en los registros y en el proceso de transferencias de la firma financiera. El caso se encuentra en curso en el ámbito federal en el Distrito de Massachusetts, donde los fiscales buscarán medidas por la conducta presuntamente multimillonaria.