Los fiscales federales acusaron a Ronald Spektor, de 23 años, en un prolongado esquema de ingeniería social que se hacía pasar por el personal de atención al cliente de Coinbase y despojó aproximadamente 15 millones de dólares de alrededor de 100 víctimas en EE. UU. Los investigadores alegan que los fondos fueron blanqueados a través de servicios de juego en línea y de intercambio de criptomonedas; Spektor se declaró no culpable y enfrenta cargos por hurto mayor, lavado de dinero y cargos relacionados.

Los fiscales dicen que Ronald Spektor dirigió una operación organizada de ingeniería social que tenía como objetivo a usuarios de Coinbase haciéndose pasar por representantes oficiales de atención al cliente y persuadiendo a las víctimas para que revelaran frases de recuperación y transfirieran criptomonedas. Según la denuncia penal reportada por Business Insider, los investigadores estiman que se sustrajeron alrededor de 15 millones de dólares de unos 100 víctimas en Estados Unidos a lo largo de una campaña prolongada. Las fuerzas del orden rastrearon el flujo de los ingresos a través de plataformas de juego en línea y servicios de intercambio de monedas; las autoridades alegan que la red de blanqueo ocultaba los destinos y convertía los activos a moneda fiduciaria o a tokens alternativos. Spektor, un residente de Brooklyn de 23 años, se declaró no culpable y está acusado de gran hurto, blanqueo de capitales y delitos relacionados. Los fiscales enfatizaron la coordinación entre unidades investigativas para trazar historiales de transacciones y vincular cuentas utilizadas para tomar la custodia de los fondos robados. El caso pone de relieve las persistentes vulnerabilidades en torno a las frases de recuperación custodiales, la eficacia de las tácticas de suplantación contra los canales de soporte y el papel de las pasarelas de entrada y salida en facilitar el robo de criptomonedas a gran escala. El asunto sigue pendiente en un tribunal federal, y los fiscales buscan rastrear activos y la posible restitución para las víctimas.