Las autoridades españolas anunciaron arrestos relacionados con una investigación por blanqueo de capitales vinculada a la empresa de criptomonedas ET Fintech Europe, informando detenciones esta semana, entre ellas la de Francisco de Borbón. Los fiscales afirman que los sospechosos están acusados de blanquear ganancias procedentes de redes vinculadas al narcotráfico a través de canales criptográficos en una investigación dirigida por la Audiencia Nacional.

Fuentes judiciales y policiales en España revelaron nuevas detenciones en una investigación de la Audiencia Nacional sobre presuntas operaciones de blanqueo de capitales mediante plataformas de criptomonedas, incluida la empresa ET Fintech Europe. Las autoridades informaron que entre las personas detenidas esta semana figura Francisco de Borbón, entre otros sospechosos de facilitar o beneficiarse de esquemas que convirtieron ingresos vinculados a narcóticos en activos cripto y trasladaron fondos entre jurisdicciones. La investigación, según se informa, se centra en un patrón de estratificación de ingresos ilícitos a través de exchanges, billeteras privadas y estructuras corporativas para ocultar sus orígenes e integrarlos en el sistema financiero legítimo. Los funcionarios dijeron que el caso subraya la intersección del narcotráfico, los flujos financieros transfronterizos y los proveedores de servicios cripto incipientes que podrían ser explotados para el blanqueo. Los fiscales persiguen congelaciones de activos, análisis de cuentas y solicitudes de cooperación internacional para rastrear transferencias e identificar redes más amplias. La investigación ha provocado un escrutinio de las prácticas de cumplimiento en las empresas cripto y renovadas llamadas a un control más estricto de las transacciones cripto de alto valor y transfronterizas.