Los fiscales estadounidenses obtuvieron una sentencia de varios años para la ciudadana china Su Jingliang tras su condena por blanquear los beneficios de estafas de inversión en criptomonedas que tenían como objetivo a víctimas en EE. UU. Los tribunales impusieron tiempo de prisión y decenas de millones en restitución relacionados con más de 36 millones de dólares blanqueados de aproximadamente 174 víctimas en EE. UU.

El 4 de febrero, los tribunales de EE. UU. condenaron a Su Jingliang después de que los fiscales demostraran que blanqueó ganancias de estafas de inversión en criptomonedas que defraudaron a aproximadamente 174 víctimas en EE. UU. por más de 36 millones de dólares. La sentencia incluyó un periodo de prisión de varios años y una orden de decenas de millones en restitución, reflejando la escala de la red de blanqueo que describieron los fiscales. Según documentos y reportes, la operación de Su movió fondos ilícitos a través de múltiples cuentas de cripto y servicios de conversión para ocultar su origen y facilitar transferencias transfronterizas. El caso pone de relieve cómo las redes internacionales de blanqueo de capitales explotan los canales cripto y los desafíos jurisdiccionales para procesar los productos de estafas, y demuestra el enfoque sostenido del Departamento de Justicia de EE. UU. en perseguir a actores en el extranjero que facilitan el fraude mediante activos digitales. Observadores señalaron que la sentencia y las exigencias de restitución pretenden tanto castigar como disuadir a facilitadores transnacionales, a la vez que señalan la cooperación continua entre las autoridades estadounidenses y socios extranjeros para identificar y repatriar fondos robados.