Los fiscales federales presentaron una demanda de decomiso civil que busca aproximadamente $1.2 millones en moneda digital vinculados a un fraude de inversión en línea que utilizó un texto de ingeniería social de "wrong number". La acción del Distrito Oeste de Missouri tiene como objetivo desarticular el lavado de dinero, preservar activos para la restitución e identificar billeteras controladas por el fraude vinculadas a las plataformas falsas TMGM y NEEX.

El 19 de diciembre de 2025 la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Missouri presentó una demanda civil de decomiso contra aproximadamente 1,2 millones de dólares en criptomonedas incautadas en relación con un fraude de inversión en línea y un presunto blanqueo de capitales. Según la demanda, los perpetradores usaron un "mensaje de texto de número equivocado" para iniciar el contacto, desarrollar confianza mediante ingeniería social y dirigir a las víctimas hacia plataformas de comercio fraudulentas identificadas como TMGM y NEEX. Se alega que se persuadió a las víctimas para que compraran criptomonedas y transfirieran fondos a carteras controladas por la red fraudulenta, tras lo cual los fondos fueron estratificados a través de direcciones adicionales. La presentación de decomiso busca la preservación de los activos digitales incautados para evitar su disipación y permitir la eventual restitución a las víctimas. Los fiscales dijeron que la presentación forma parte de un trabajo investigativo más amplio para desmantelar la infraestructura de blanqueo e identificar co-conspiradores, proveedores de servicios y carteras intermediarias. La denuncia señala el uso persistente de técnicas de ingeniería social en evolución para mover fondos y la importancia continuada del decomiso civil para interrumpir los flujos financieros vinculados al fraude de inversión en línea.