Los fiscales federales utilizaron la confiscación civil de activos para recuperar aproximadamente $1.7 millones en USDT y BUSD vinculados a un esquema de inversión en criptomonedas y lavado de dinero. Las autoridades regularizaron la titularidad de las stablecoins y están trabajando para devolver los activos a las víctimas que fueron contactadas por mensajes de texto y redes sociales y trasladadas a aplicaciones cifradas.

La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos en el Distrito Este de Virginia anunció procedimientos civiles de decomiso de activos que recuperaron aproximadamente 1,7 millones de dólares en stablecoins —principalmente USDT y BUSD— vinculados a un fraude de inversión en criptomonedas y un esquema de lavado de dinero. Los fiscales dicen que los perpetradores inicialmente contactaron a las víctimas a través de mensajes de texto y redes sociales, luego trasladaron las comunicaciones a aplicaciones de mensajería cifrada donde persuadieron a las víctimas para transferir activos digitales a plataformas de inversión fraudulentas. Mediante investigaciones coordinadas y técnicas de rastreo de activos, las autoridades localizaron las stablecoins, iniciaron un decomiso civil para despejar el título de propiedad y comenzaron los procesos para devolver los fondos a las víctimas identificadas. El comunicado destaca el uso creciente por parte del gobierno del decomiso civil para desarticular estafas facilitadas por criptomonedas y repatriar fondos a inversores defraudados, al tiempo que señala desafíos como las transferencias entre plataformas y los servicios de mezcla que complican la recuperación. El caso refleja los esfuerzos continuos de los fiscales federales por combinar las herramientas tradicionales de decomiso con el rastreo en blockchain para responsabilizar a los estafadores y mitigar las pérdidas de los inversores minoristas en esquemas de inversión en línea.